2025年9月30日，安徽豪家新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2025年9月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。此次会议审议通过多项议案。因公司战略发展规划调整，董事会决定优化治理架构，取消独立董事及相关工作制度，本议案尚需提交股东会审议。因第一届董事会任期将于2025年10月9日届满，董事会提名张德龙、杨爱华、杨永青、刘莹莹、乔恩卫为公司第二届董事会董事候选人，董事任期自2025年10月10日起三年，该议案尚需提交股东会审议。公司还根据相关规定结合实际情况，对《公司章程》及16项治理制度进行修订，此议案尚需提交股东会审议。此外，会议审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，该议案无需提交股东会审议。
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